Майстер-клас "Антилегалізаційне законодавство: нові вимоги за міжнародними стандартами"

Тема: Антилегалізаційне законодавство: нові вимоги за міжнародними стандартами Час: 9 лютого, 14:00 Спікер: Наталія Внукова, доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг ХНЕУ ім. С. Кузнеця Майстер-клас щодо змін, які відбулись у антилегалізаційному законодавстві України 2019 року і запроваджені 2020 року із застосування ризик-орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу.

• Нові вимоги до визначених нефінансових установах та професіях (ВНУП) за 22 та 23 міжнародним стандартом.
• Зміни у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу
• Облік публічних осіб
• Здійснення належної перевірки клієнтів
• Зміни у виявленні та звітуванні про порогові та підозрілі фінансові операції
• Цільові фінансові санкції
• Зміни у нагляді та регулюванні
• Збільшення Вашої відповідальності

Реєстрація: www.forms.gle/GHCeFtxMLzdm3dd39 Посилання на трансляцію: www.zoom.us/j/97930032451?pwd=OUVmak1xcFY2NTJEOXMvWU05cmdYZz09 Ідентифікатор конференції: 979 3003 2451 Код доступу: 699319